Un falso exchange imita una piattaforma reale di compravendita di criptovalute: grafica curata, assistenza in chat, saldo che cresce ogni giorno. Il problema arriva quando provi a prelevare. Ecco i cinque segnali che ricorrono in quasi tutti i casi che analizziamo.
1. Il falso exchange ti contatta per primo
Tutto comincia con un messaggio su Telegram, Instagram o WhatsApp, spesso da un profilo molto curato. Gli exchange seri non cercano clienti in questo modo. Inoltre il “consulente” insiste per farti aprire il conto subito, con un piccolo deposito di prova.
2. Guadagni troppo regolari
Rendimenti alti e costanti non esistono nei mercati reali, dove i prezzi salgono e scendono. Un grafico che sale sempre è il primo indizio che i numeri sullo schermo sono inventati.
3. Il falso exchange chiede una tassa per prelevare
È il segnale più chiaro. Al momento del prelievo compaiono tasse, verifiche antiriciclaggio o “commissioni di sblocco” da pagare in anticipo. Ogni ulteriore pagamento, purtroppo, va quasi sempre perso.
4. Il sito è giovane o cambia indirizzo
Domini registrati da pochi mesi o che cambiano spesso nome sono un campanello d’allarme. Prima di investire, controlla anche gli avvisi pubblicati dalla Consob sulle piattaforme non autorizzate.
5. Pressione e urgenza
“Offerta valida solo oggi”, “il conto verrà chiuso”: la fretta serve a non farti riflettere e a non farti chiedere consiglio a qualcuno di fiducia. Un servizio serio ti lascia sempre il tempo di verificare, leggere le condizioni e parlarne con un familiare o con il tuo consulente.
Cosa fare se hai usato un falso exchange
Non inviare altro denaro e salva tutte le prove: chat, indirizzi dei wallet, hash delle transazioni e ricevute. Poi presenta denuncia alla Polizia Postale e segui la nostra guida su cosa fare dopo una frode. Infine richiedi una valutazione del caso: con il tracciamento dei fondi on-chain possiamo capire dove sono finite le criptovalute versate al falso exchange.