Truffe criptovalute e falsi exchange
Truffe criptovalute con un falso exchange: la piattaforma mostra guadagni, ma il prelievo non arriva mai. Ricostruiamo dove sono finite le tue criptovalute e ti aiutiamo a capire quali azioni sono possibili.
Truffe criptovalute: riconoscere un falso exchange.
Il copione è quasi sempre lo stesso: un contatto sui social o su Telegram, un "consulente" gentile e preparato, una piattaforma dall'aspetto professionale. I primi piccoli prelievi a volte funzionano, per conquistare fiducia. Poi arrivano depositi più alti, saldi che crescono e infine il blocco: tasse, verifiche antiriciclaggio, "commissioni di sblocco".
Le criptovalute non spariscono nel nulla: ogni trasferimento lascia una traccia pubblica. Analizziamo indirizzi e transazioni per individuare i passaggi e gli eventuali exchange regolamentati coinvolti.
Perché le truffe criptovalute lasciano tracce.
Molte vittime pensano che le criptovalute siano anonime e quindi impossibili da seguire. In realtà, nelle truffe criptovalute ogni trasferimento resta scritto sulla blockchain: indirizzi, importi e orari sono pubblici e verificabili. Il problema è leggere questi dati nel modo giusto e collegarli a soggetti identificabili.
Per questo analizziamo i wallet da cui sono partiti i fondi, seguiamo i passaggi intermedi e individuiamo gli exchange regolamentati dove il denaro è stato convertito. Inoltre verifichiamo dominio e hosting del falso exchange, spesso collegato ad altre piattaforme già segnalate. Il risultato è un dossier tecnico ordinato, utile al legale e alle autorità.
Se non sai da dove partire, consulta la guida su cosa fare subito oppure torna alla panoramica sulle frodi digitali che seguiamo. Ricorda anche di denunciare le truffe criptovalute alla Polizia Postale.
Inoltre, se la piattaforma ti contatta di nuovo, non rispondere e conserva anche questi messaggi.
Truffe criptovalute: cosa analizziamo
Dominio e piattaforma
Registrazione del dominio, hosting, cloni e collegamenti con altre piattaforme note.
Transazioni on-chain
Ricostruzione dei movimenti da wallet a wallet fino ai punti di uscita.
Exchange coinvolti
Individuazione di exchange e servizi regolamentati a cui inviare segnalazioni.
Dossier tecnico
Report con prove, hash, indirizzi e cronologia per legali e autorità.
Come lavoriamo
Raccolta prove
Screenshot, chat, ricevute, indirizzi wallet e hash.
Tracciamento
Analisi dei flussi sulla blockchain.
Report
Dossier tecnico ordinato e verificabile.
Azioni
Segnalazioni e azioni legali con lo studio partner.
- Via Principe Amedeo 42A, 46100 Mantova
- +39 0376 321622
- avvocato@gioviale.com
- PEC avvocato@pec.gioviale.com
Un percorso completo: tecnico, legale e fiscale.
Per la parte legale – diffide, denunce, azioni civili e penali per il recupero delle somme – collaboriamo con lo Studio Legale Gioviale & Partners. Noi ci occupiamo dell'analisi tecnica e della ricostruzione dei flussi; lo studio legale porta avanti le azioni nelle sedi competenti.
Per gli aspetti fiscali e tributari collaboriamo con il Dott. Fabio De Angelis, commercialista, consulente del lavoro e revisore ufficiale dei conti, esperto in contenzioso tributario: valuta il trattamento fiscale delle somme perse o recuperate e assiste nelle eventuali controversie con il Fisco.
- Corso A. Gramsci 20, 00045 Genzano di Roma
- 06 9362808 · 06 9364119 FAX 06 93956751
- fdaced@tin.it
Truffe criptovalute: domande frequenti.
No. La richiesta di pagare per sbloccare un prelievo è uno dei segnali più tipici di truffa: ogni pagamento aggiuntivo va quasi sempre perso.
Sì: su blockchain come Bitcoin, Ethereum e Tron ogni transazione è pubblica. Si possono seguire i fondi tra gli indirizzi e individuare quando arrivano su exchange o servizi identificabili.
Indirizzi dei wallet da cui hai inviato, hash (TXID) delle transazioni, URL della piattaforma, chat con i presunti consulenti, ricevute di bonifici e carte.
Raccontaci cosa è successo.
Compila il modulo o scrivici su WhatsApp: valutiamo il caso e ti ricontattiamo con indicazioni chiare sui passi possibili.